Росфинмониторинг

Росфинмониторингом определена сумма перевода денежных средств со счета ИП или юрлица, подлежащая обязательному контролю

В качестве подлежащей обязательному контролю определена операция по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии что:

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресек деятельность 11 финансовых пирамид в прошлом году в России, было возбуждено свыше 60 уголовных дел против их организаторов и участников, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тысяч рублей переводы без открытия счета

Росфинмониторинг предложил установить лимит в 100 тысяч рублей (либо аналогичной суммы в иностранной валюте) для переводов физлиц, которые совершаются при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по новым правилам

Опубликовали порядок, по которому Росфинмониторинг станет организовывать контрольные мероприятия в области противодействия, например, отмыванию преступных доходов.

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ликвидировала 19 теневых площадок, которые использовались для отмывания денег. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет ведомства за 2021 год (составлен в конце июля 2022 года).

 

Что делать, если банк заблокировал счет

Росфинмониторинг выпустил памятку для предпринимателей, подробно рассказывающую о том, какие действия можно и нужно предпринять в случае, когда банк отказывается проводить операции по счету.

Отчет в Росфинмониторинг отправляйте с Сервисным центром «Респект»

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою надзорную функцию над организациями, чья деятельность попадает под действие Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Росфинмониторинг создаст реестр истинных владельцев бизнеса

Меры направлены на противодействие сокрытию истинных владельцев компаний и уклонению от уплаты налогов. 

 

Вывоз наличных денег за рубеж будет ограничен

Новые ограничения вывоза за границу наличных денег, если и вводить, то необходимо делать это на всей площадке Евразийского экономического союза. Об этом сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, общаясь с журналистами после 20-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Банки откажут клиентам в сомнительных операциях

Центробанк продолжит работу по снижению сомнительных операций в банковской системе, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ, экс-замглавы Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин.

Провоз наличных денег через российскую границу могут ограничить

Росфинмониторинг предлагает ограничить количество наличных, которое физические лица могут провозить через госграницу, 15 тысячами евро или эквивалентом в другой валюте.

Владимир Путин оценил эффективность новых мер по борьбе с "отмыванием" денег

Ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере за последние три года превысил 20 млрд рублей - об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании в Росфинмониторинге. И это только то, что удалось доказать - как поясняют в ведомстве, "банки выявляют средства, которые уходят за рубеж, в объеме 1,5 трлн рублей".

Ломбарды и "денежных" операторов поставили на учет

Лизинговые компании, ломбарды, операторы по приему платежей, а также посредники при покупке и продажи недвижимости вошли в список организаций, поднадзорных Росфинмониторингу. Постановление об этом подписал Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Росфинмониторинг начал проверку "РосПила"

Росфинмониторинг начал проверку финансирования проекта Алексея Навального "РосПил". Соответствующее письмо, подписанное главой ведомства Юрием Чиханчиным, оказалось в распоряжении газеты "РБК Daily".

Объем махинаций в сфере ЖКХ достигает 10 млрд за квартал

Материалы проверок в отношении 450 организаций были переданы в правоохранительные органы