Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
23 мая
07:39

Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тысяч рублей переводы без открытия счета

Transfer-tech-daily-gdrvii8mwze-unsplash

Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тысяч рублей переводы без открытия счета

Росфинмониторинг предложил установить лимит в 100 тысяч рублей (либо аналогичной суммы в иностранной валюте) для переводов физлиц, которые совершаются при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили в ведомстве, изменения необходимы в рамках борьбы с финансированием терроризма, незаконными операциями и мошенничеством в банковской сфере.

Финразведка предлагает установить обязанность кредитных организаций, почты и других компаний, осуществляющих переводы, "обеспечить неизменность и передачу в составе расчетных документов информации о получателе перевода".

Сведения о получателе банки будут устанавливать на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполнять самостоятельно, используя информацию из систем межбанковского обмена. При отсутствии такой информации деньги будут возвращены плательщику, а если возврат произвести невозможно, то компания, обслуживающая получателя перевода, должна будет направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции.

Источник: "Российская газета"

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Новости on-line

Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика конфиденциальности
Положение о защите персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»