открытие счетаРосфинмониторинг предложил ограничить до 100 тысяч рублей переводы без открытия счетаРосфинмониторинг предложил установить лимит в 100 тысяч рублей (либо аналогичной суммы в иностранной валюте) для переводов физлиц, которые совершаются при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В РФ появился новый вид мошенничества с предложением открыть счет в иностранном банкеПреступники придумали новую мошенническую схему, предлагая россиянам дистанционно открыть депозитный счет в иностранном банке. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. ЦБ РФ разъяснил механизм "светофора" для подозрительных клиентовВсе юрлица и индивидуальные предприниматели будут отнесены Банком России к трем группам риска вовлеченности в сомнительные операции: высокого, среднего, низкого. Банк России продлил «коронавирусные» послабленияВозможность дистанционного открытия банковского счета сохранится до 30.09.2020. И это еще не все. Представлять документы в банк теперь можно не только на бумагеС 15 февраля действуют новые правила открытия и закрытия банковских счетов. Теперь организациям не обязательно представлять в банк бумажные копии необходимых документов. Утверждены новые формы уведомлений об открытии расчетного счета ИП и юрлицС 1 января 2017 года уведомления об открытии таких счетов банки должны направлять в органы ФНС по новой форме. Жители России смогут открывать счета и вклады без визита в банкСовсем скоро у россиян появится возможность открывать счета и получать другие банковские услуги дистанционно, без единого визита в банк. Открыть счет в банке стало сложнееПо рекомендации ЦБ банки ужесточили внутренний контроль и отказывают в открытии расчетных счетов тысячам компаний. Банки потребуют от клиентов дополнительной информацииДля вновь создаваемых компаний открытие счета в банке может стать серьезной проблемой. С 29 марта вступает в силу Указание Банка России, которое содержит дополнительные требования к идентификации клиентов еще до начала приема их на обслуживание. |
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Новости on-line |