Банки откажут клиентам в сомнительных операциях

Банки откажут клиентам в сомнительных операциях

Центробанк продолжит работу по снижению сомнительных операций в банковской системе, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ, экс-замглавы Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин.

В конце мая ЦБ ужесточил критерии "высокой вовлеченности банков-прачечных в проведение сомнительных операций", снизив максимальные пороги объемов таких сделок с 5 до 3 миллиардов рублей, а также долю сомнительных наличных операций с 5 до 4 процентов дебетового оборота по счетам клиентов.

По словам Дмитрия Скобелкина, ЦБ и Росфинмониторинг обсуждают поправки в закон, которые обяжут отечественные банки отказывать в совершении операций клиентам с высоким риском вовлеченности в проведение сомнительных сделок. Для этого разработано специальное положение.

Напомним, право отказывать в проведении сомнительных операций или открытии счета банки получили летом 2013 года после вступления в силу "антиотмывочных" поправок. Со второго полугодия 2013 года по первый квартал нынешнего года в Росфинмониторинг поступило свыше 22 тысяч сообщений о такого рода отказах, пишет "Российская газета".