экономические преступленияСобянин: Выводы о работе Гаева сделают до конца 2010 года«Интерес к Гаеву здесь не столько потому, что к конкретной персоне, а к тому, что будет ли лучше в метро, будут ли дорожать билеты, как будет развиваться метро», — сказал мэрМошенник обманул Сбербанк на 2,7 млрд рублейПодозреваемый, по данным следствия, заключал кредитные договоры, а деньги не отдавалПодмосковные чиновники заподозрены в махинациях на 500 млнЧиновники Пушкинского района подозреваются в незаконном отчуждении земельФСБ раскрыла масштабную «обналичку» через «Почту России»По незаконной финансовой схеме обналичивалось не менее 200 млн рублей в деньВладельцев вилл на Канарах обманули на 10 млн евроПреступники заполучили базы данных немецких граждан, владеющих недвижимостью на испанских островах в АтлантикеАрестована земля депутата ЕгиазарянаПроходящий по делу о мошенничестве слуга народа не сможет распоряжаться участками в Жуковке-1 и БарвихеВ двух московских банках идут обыскиСледственные действия проводятся в рамках уголовного дела о незаконном предоставлении банковских услугАСВ нашло в банках Урина фиктивные вклады на 765 млн рублейОни создавались после отзыва лицензии у банков. Агентство отказало в страховых выплатах участникам преступных схемАСВ нашло в банках Урина фиктивные вклады на 765 млн рублейОни создавались после отзыва лицензии у банков. Агентство отказало в страховых выплатах участникам преступных схемЦентробанк обратится в Генпрокуратуру по поводу банков УринаЧасть активов банка «Славянский» и Традо-банка украдена, заявил председатель ЦБ РФ Сергей ИгнатьевМосгорсуд признал законной экстрадицию экс-топа БТА-банкаАдвокат Вероники Ефимовой заявил о намерении вновь обжаловать решение об экстрадиции банкира в Казахстан в Верховном суде РФHSBC обвинили в потворстве махинациям МэдоффаУправляющий ликвидацией фонда Madoff Securities Ирвинг Пикард подал иск на 9 млрд долларов к одной из крупнейших в мире банковских группРТС разработала правила по борьбе с отмыванием средствОтсутствие у биржи подобных правил было основной претензией ФСФРЛиквидатор фонда Мэдоффа подал в суд на UBSУправляющий ликвидацией фонда Madoff Securities обвинил крупнейший швейцарский банк UBS в сговоре с создателем «пирамиды века»Силовики спасли Газпромбанк от ущерба на 250 млнГенпрокуратура проводит проверки и в других банках с участием государства в уставном капиталеБанки России выявили 31,7 тысячи фальшивок в III кварталеРоссийские банки выявили в июле-сентябре 2010 года 31,691 тысячи поддельных денежных знаков Банка России, что на 20,9% меньше, чем за аналогичный период 2009 годаБритания теряет £2,7 млрд в год из-за краденых паспортовОформление кредитов на краденые удостоверения личности ежегодно наносит Великобритании ущерб в 2,7 млрд фунтов (4,3 млрд долларов)Дом афериста Мэдоффа продали за $5,65 млнДом, принадлежащий создателю самой крупной в истории финансовой пирамиды Бернарду Мэдоффу, продан за 5,65 млн долларов.Это почти на треть дешевле ожиданий, отмечает New York PostДольче и Габбану заподозрили в сокрытии 840 млн евро доходовПрокуратура Милана подозревает модельеров Доминико Дольче и Стефана Габбану в уклонении от уплаты налогов и недекларировании доходов дома Dolce & Gabbana в размере 840 млн евро«Ъ»: Гительсон пропал перед предъявлением нового обвиненияСледственное управление следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ по Санкт-Петербургу объявило в федеральный розыск бывшего владельца банка ВЕФК Александра ГительсонаАудиторы нашли доказательства махинаций кабмина ТимошенкоНезависимые аудиторы обнаружили доказательства мошенничества и нецелевого использования бюджета Украины правительством Юлии ТимошенкоМэр Георгиевска не согласен с принудительным увольнениемГеоргиевский районный суд Ставрополья по ходатайству следствия принял решение об отстранении от должности мэра Георгиевска Виктора Губанова. Градоначальник, подозреваемый в крупной взятке, намерен оспорить вердиктСуд обязал Бута вернуть задолженность в 26,5 млн рублейСуд удовлетворил иск Москоммерцбанка о взыскании задолженности в 26,449 млн рублей с российского бизнесмена Виктора Бута, а также Андрея РомановаГлава московской управы обвиняется в крупном мошенничествеСледствие обвиняет главу московской управы района Северное Чертаново 34-летнего Константина Фатина в крупном мошенничестве. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в судВ США двух российских хакеров приговорили к тюрьме и штрафуВ США суд Нью-Йорка вынес приговоры по делам российских хакеров, обвиняемых в хищениях средств из американских банков. 23-летний Александр Сорокин и 26-летний Антон Юферицын получили наказания в виде шести и десяти месяцев лишения свободы соответственно. Кроме того, Сорокину назначен штраф в 100 долларов, Юферицыну — в 38 314 долларовСотрудники военного НИИ похитили более 80 млн рублейСледственные органы возбудили уголовное дело в связи с хищением более 80 млн рублей в одном из НИИ, подведомственном Главному автобронетанковому управлению (ГАБТУ) Минобороны РФСуд заочно арестовал экс-руководителя БТА Банка АблязоваТверской суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд долларовАгенты ФБР арестовали в Пуэрто-Рико более 100 силовиковАгенты ФБР провели масштабную проверку в рядах полиции и других ведомствах Пуэрто-Рико. В результате 113 полицейских, тюремных охранников и чиновников Минобороны США оказались под арестомАнтонине Бабосюк добавили новое обвинениеСледственное управление ФСБ России предъявило вице-президенту наблюдательного совета ювелирного холдинга «Алтын» Антонине Бабосюк новое обвинениеЭкс-депутата Мособлдумы отдан под суд по подозрению в афереВ Подмосковье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Московской областной думы Василия Дупака. Он обвиняется в мошенничестве, ущерб от которого составил 15 млрд рублей |
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
|