ФСБ раскрыла масштабную «обналичку» через «Почту России»
ФСБ раскрыла масштабную «обналичку» через «Почту России»
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) РФ по Петербургу и Ленинградской области расследуют уголовное дело в отношении россиянина, наладившего, по версии следствия, систему обналичивания денег в огромных масштабах. Дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
Подозреваемый организовал незаконную финансовую схему, по которой обналичивалось не менее 200 млн рублей в день, установили следователи. Представитель пресс-службы в интересах следствия не стал уточнять общую сумму «отмытых» денег. Он уточнил лишь, что злоумышленник осуществлял деятельность в течение «длительного периода». Собеседник агентства не уточнил, задержан ли подозреваемый.
Для обналичивания средств, как полагает ФСБ, он использовал услугу «почтовый перевод» с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП «Почта России». «В рамках уголовного дела проведено 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Изъято свыше 250 млн рублей, «теневая бухгалтерия», а также иные предметы и документы, подтверждающие факт преступной деятельности», — отмечает пресс-служба.
В рамках дела наложен арест на 350 млн рублей, находящиеся на счетах в банках Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска.
|
