клиенты банковУ «подозрительных» клиентов банков появился шанс реабилитироватьсяКлиенты, которых банки ошибочно заподозрили в легализации («отмывании») доходов, полученных преступным путем, или в финансировании терроризма (ОД/ФТ), и включили в «черный список», теперь могут восстановить свое доброе имя и, соответственно, снова получить доступ к банковским услугам. Как клиенты банков попадают в черные списки. Спойлер: выйти из списка нельзяКомитет АРБ по противодействию отмыванию доходов подготовил для банков разъяснения по работе с клиентами, попавшими в «Списки 550-П». Их называют черными списками банков. Банки смогут блокировать сомнительные денежные переводыМошенникам станет сложнее списать деньги с карт и счетов клиентов банков. Правительство внесло в Государственную Думу новый законопроект, позволяющий банкам блокировать подозрительные операции. |
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Новости on-line |