антиотмывочный законДеньги под контролем: новые поправки в «антиотмывочный» законКрупные (и не очень) почтовые денежные переводы возьмут под особый контроль. И это еще не все. Мы вас заблокировали и вот почему: новые «антиотмывочные» правилаНа рассмотрении в Госдуме находится проект закона, который обяжет банки сообщать бизнесменам о причинах отказа в проведении операций. У компаний, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, теперь больше «антиотмывочных» обязанностейВ «антиотмывочный» закон внесены поправки, которые касаются, в том числе лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги. Президент против заморозки банковских счетов организацийВладимир Путин заявил, что, по его мнению, блокировка счетов компаний в рамках «антиотмывочного» закона должна быть крайней мерой, а не широко распространенной практикой. Банк России планирует провести амнистию "отказников"Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала проблему с необоснованным включением в черные списки предпринимателей, которым банки отказали в проведении операций на основании "антиотмывочного" законодательства. О подозрительных операциях клиента аудиторы будут сообщать «куда надо»Госдума одобрила поправки в «антиотмывочный» закон, согласно которым у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов появится обязанность уведомлять Росфинмониторинг о вызывающих подозрение сделках и операциях аудируемого лица. За единственную сомнительную операцию клиент сможет лишиться банкаБанк России разрешил банкам полностью разрывать договорные отношения с клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести сомнительные операции. Банки проследят за происхождением средств клиентовПонятие банковской тайны в России постепенно становится столь же условным, как и на Западе. |
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Новости on-line |