Деньги под контролем: новые поправки в «антиотмывочный» закон

Деньги под контролем: новые поправки в «антиотмывочный» закон

Крупные (и не очень) почтовые денежные переводы возьмут под особый контроль. И это еще не все.

Источник: Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ

Уточнен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю согласно «антиотмывочному» закону.

Так, в частности, «на карандаш» c 10.01.2021 попадут:

- почтовые денежные переводы на сумму от 100 тыс. рублей (либо ее эквивалент в иностранной валюте);

- операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если их сумма равна или более 100 тыс. руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте);

- операции по зачислению денег на счет (вклад) или списанию денег со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 тыс. рублей.

Источник: Главная книга