Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
19 июля
12:58

Следствие возбудило еще 13 уголовных дел в отношении руководителей "Социальной инициативы"

2178327

Следствие возбудило еще 13 уголовных дел в отношении руководителей "Социальной инициативы"

Следственное управление СК по Центральному федеральному округу возбудило еще 13 уголовных дел о мошенничестве и легализации похищенных денежных средств в отношении руководителей коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания", сообщается во вторник на сайте СК РФ.

Дело "Социальной инициативы", которое стало самым крупным по факту создания финансовых пирамид, было возбуждено в 2006 году. В 2009 году потерпевшими были признаны более 8,5 тыс. граждан из 13 регионов России, вложившие деньги в строительство жилья, а ущерб оценен почти в 5,8 млрд рублей. Расследование до сих пор проводит следственное управление СК по Центральному федеральному округу.

"В результате расследования основного уголовного дела следствию стали известны иные факты противоправной деятельности обвиняемых. После того как были собраны достаточные доказательства, следователи возбудили еще 13 уголовных дел о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и легализации похищенных денежных средств", - говорится в сообщении.

Главе "Социнициативы" Николаю Карасеву и его супруге Наталье Карасевой, Ларисе Мошкиной, Сергею Литовченко и Алексею Быковскому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159-4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).

Уголовное преследование в отношении Карасевой, Мошкиной и Быковского прекращено за истечением сроков давности.

Кроме того, Карасев, Мошкина и Литовченко обвиняются по п. "а", "б" ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В отношении Карасевой, Мошкиной и Литовченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении Карасева мера пресечения не избиралась, поскольку он отбывает наказание в виде лишения свободы, отметили в СК.

Накануне сообщалось, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявили новые факты мошенничества на 600 млн рублей при расследовании дела в отношении руководителей "Социальная инициатива и компания". Собранные материалы были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Источник: http://www.itar-tass.com/proisshestviya/855444

Разделы: Конфликты, жищения, жилье и "Социальная инициатива"

Дата: 25 декабря 2013, среда 10:17

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика конфиденциальности
Положение о защите персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»