Стало известно о планах установить новые критерии для блокировки счетов

Стало известно о планах установить новые критерии для блокировки счетов

Росфинмониторинг предлагает установить новые критерии для блокировки счетов и определить признаки для проверки их банками. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Отдельным основанием для блокировки счета, как пишет газета, планируется сделать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены, - при обнаружении сходства операции остановят на пять рабочих дней. Доступ к деньгам будет восстановлен, если не будет решения о продлении ограничений.

"Известия" со ссылкой на пояснительную записку отмечают, что по состоянию на 1 февраля Росфинмониторингом было зафиксировано более 800 человек с несколькими вариантами указания их данных. Речь идет о лицах, внесенных в списки людей, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Источник: ТАСС

Фото: freepik.com