Подозрительные клиенты банков попадут в «черный список»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно с Центробанком России готовят законопроект, который позволит создать публичные списки подозрительных клиентов банков, сообщает РБК.

В «черный список» будут включены лица и компании, которым банки отказали в обслуживании, основываясь на правилах внутреннего контроля. Как отмечает заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный,«банки должны помнить, что само по себе нахождение в этом перечне не является определяющим основанием для принятия решения в духе «такой клиент нам не нужен».

Данная мера будет способствовать санации банковского сектора от «серых» и «черных» схем, поскольку сведения о сомнительных клиентах и об операциях, в которых отказано, должны стать публичными.

Разделы: бизнес и финансы, Банки и подозрительные клиенты

Дата: 11 сентября 2014, четверг 12:46

Добавить отзыв

Финансы

Кредитный калькулятор

Календарь бухгалтера

Ваша компания

Добавить свою компанию

Добавить товары и услуги

Оставить отзыв о компании

Войти или зарегистрироваться

Новости on-line

10:58 ЦБ установил курс доллара на 5 декабря ниже 77 рублей

10:56 Pantone признал облачно-белый главным цветом 2026 года. Как его использовать и с чем сочетать

10:50 В России бутерброд с красной икрой за год подорожал на 13%

10:47 В России могут изменить получение адресно-справочной информации о россиянах

10:41 Минпросвещения: популярность целевого обучения в колледжах выросла за пять лет

10:38 В России энергопотребление в предстоящий отопительный сезон может вырасти на 4%

10:36 ЦБ будет действовать осторожно при снижении ключевой ставки

10:34 Более 90% опрошенных россиян совершают спонтанные покупки товаров для дома

10:19 В Госдуме предложили освободить детей от налога на некоторое имущество

10:07 В Башкирию придут снегопады

Другие новости бизнеса

Новости компаний РБ

Добавить свою новость

Карта сайта →
Финансы Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно Банки Лизинг Инвестиции Страхование Господдержка	Помощь бизнесу 1. Открыть бизнес 2. Выбор помещения 3. Эффективная реклама 4. Подбор аутсорсинга 5. Господдержка 6. Уплата налогов 7. Поиск кадров 8. Юридическая помощь	Организации Добавить свою Новости компаний Товары и услуги Добавить товар Добавить услугу Тендеры	Обучение Центры проф. обучения Новости О портале Возможности сайта Реклама на сайте Контактная информация
Ваш кабинет Добавить компанию Добавить товары и услуги Добавить тендер Добавить новость Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты! Войти или зарегистрироваться

© 2009—2025 Единый республиканский бизнес-портал О портале \| Контактная информация \| Реклама на портале \| Правила пользования \|		Сделано в «Техинформ» Уфа
Информация на сайте не является публичной офертой

Финансы

Помощь бизнесу

Организации

Товары и услуги

Тендеры

Обучение

Новости

О портале

Подозрительные клиенты банков попадут в «черный список»

Финансы

Ваша компания

Новости on-line