Подозрительные клиенты банков попадут в «черный список»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно с Центробанком России готовят законопроект, который позволит создать публичные списки подозрительных клиентов банков, сообщает РБК.

В «черный список» будут включены лица и компании, которым банки отказали в обслуживании, основываясь на правилах внутреннего контроля. Как отмечает заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный,«банки должны помнить, что само по себе нахождение в этом перечне не является определяющим основанием для принятия решения в духе «такой клиент нам не нужен».

Данная мера будет способствовать санации банковского сектора от «серых» и «черных» схем, поскольку сведения о сомнительных клиентах и об операциях, в которых отказано, должны стать публичными.

Разделы: бизнес и финансы, Банки и подозрительные клиенты

Дата: 11 сентября 2014, четверг 12:46

Добавить отзыв

Финансы

Заявка на кредит

Заявка на лизинг

Кредитный калькулятор

Календарь бухгалтера

Ваша компания

Добавить свою компанию

Добавить товары и услуги

Оставить отзыв о компании

Войти или зарегистрироваться

Новости on-line

10:34 Имущество ООО «Уралторгсервис» продается с торгов

09:58 Только 43% уфимцев работают по специальности, полученной в вузе

09:57 Большинство уфимцев считает английский наиболее полезным для карьеры

09:56 Идея взять ипотеку от компании кажется привлекательной 24% работающих уфимцев

09:54 90% уфимцев поддерживают запрет на рекламные звонки

09:53 Почему текст остаётся без внимания аудитории

09:51 Президент поручил увеличить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей

09:49 Во время весенних субботников в Башкирии собрали 160 тысяч кубометров мусора

09:47 В этом году в Уфе высадят 1,5 миллиона цветов

09:45 В Башкирии почти каждый пятый исследованный клещ оказался инфицированным

Другие новости бизнеса

Новости компаний РБ

Добавить свою новость

Карта сайта →
Финансы Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно Банки Лизинг Инвестиции Страхование Господдержка Помощь бизнесу 1. Открыть бизнес 2. Выбор помещения 3. Эффективная реклама 4. Подбор аутсорсинга 5. Господдержка 6. Уплата налогов 7. Поиск кадров 8. Юридическая помощь	Организации Добавить свою Новости компаний Товары и услуги Добавить товар Добавить услугу Тендеры Выставки Обучение Центры проф. обучения	Новости Hi-Tech Антикризис Конфликты Макроэкономика Медиа Металлургия Недвижимость Персоналии Потребрынок Промышленность Телеком Транспорт ТЭК Деньги	Персоны Ахунов Рустем Ринатович Андреев Александр Вадимович О портале Политика конфиденциальности Положение о защите персональных данных Возможности сайта Реклама на сайте Контактная информация Курсы мировых валют Биржевые индексы Вклады Карта Уфы ГОСТы
Ваш кабинет Добавить компанию Добавить товары и услуги Добавить тендер Добавить новость Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты! Войти или зарегистрироваться

Финансы

Помощь бизнесу

Организации

Товары и услуги

Тендеры

Выставки

Обучение

Новости

Персоны

О портале

Подозрительные клиенты банков попадут в «черный список»

Финансы

Ваша компания

Новости on-line