Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
17 января
11:51
$ 66,6235
€ 73,1726
▲ 0,1338 ▼ -0,2121

Дополнительное образование для детей и подростков

АРБ пожаловалась в Генпрокуратуру на МВД

Missing

АРБ пожаловалась в Генпрокуратуру на МВД

У банков возникают проблемы из-за запросов МВД о мерах, направленных на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, говорится в письме главы Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. АРБ просит Генпрокуратуру оценить правомерность действий МВД.

В письме говорится, что МВД запрашивает такие документы, как отчеты о клиентских операциях, копию правил внутреннего контроля банка и документа о назначении ответственного за их соблюдение.

Данные документы запрашиваются в рамках расследований уголовных дел, отмечается в письме. Однако согласно закону «О банках и банковской деятельности», справки по операциям и счетам выдаются полиции при выявлении, предупреждении и пресечении налоговых преступлений. Таким образом, «вышеперечисленные документы не могут быть квалифицированы как справки по операциям и счетам», говорится в письме.

Тосунян указывает, что по запросам в специально установленном порядке получать сообщения может только Росфинмониторинг и надзорные органы, к которым МВД не относится. Полиция может требовать предоставления сведений о клиентах, в том числе выписок по счетам, копий договоров, банковских карточек и другой имеющейся у банка информации. Однако к данной информации не относятся правила внутреннего контроля, отчеты для Росфинмониторинга и приказы о назначениях.

АРБ считает, что позиция МВД необоснованна, а запрашиваемая информация не может служить доказательством по уголовному делу.

Ранее Центробанк выразил мнение, что банкам нужно предоставить больше прав для отказа в проведении определенных операций и обслуживании клиентов. Предложенный еще в 2009 году законопроект давал бы банку право отказаться от заключения договора, если есть подозрения в отмывании доходов или сведения об участии клиента в террористической деятельности.

Разделы: Ассоциация Российских Банков, Генпрокуратура, МВД, жалоба и документы

Дата: 26 октября 2011, среда 08:31

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Андреев Александр Вадимович
О портале
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы валют в Уфе
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2021  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»