Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
17 июня
11:47

«Черные» банкиры обналичивали по 2 млрд в месяц

Missing

«Черные» банкиры обналичивали по 2 млрд в месяц

В Москве разоблачена группа «черных» банкиров, подозреваемых в ежемесячном обналичивании более 2 млрд рублей. По данным следствия, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также их другие лица, сообщает Департамент экономической безопасности МВД России. В частности, сообщает ведомство, Ефремов лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.

«Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% — с государственных учреждений», — говорится в сообщении ДЭБ.

В ходе оперативной разработки в группу был внедрен сотрудник ДЭБ. Это позволило задокументировать действия подозреваемых.

В офисах коммерческих банков «Империя», «Темпбанк», «Басманный» и в квартирах подозреваемых проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие улики. «В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США», — отметили в ДЭБ МВД.

Арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей.

В начале июля в Москве была пресечена деятельность другой группы, подозреваемой в обналичивании 316 млн рублей.

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Новости on-line

Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика конфиденциальности
Положение о защите персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»