Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
20 сентября
23:19

Дополнительное образование для детей и подростков

У банков появилось больше оснований для отказа в валютных операциях

___

У банков появилось больше оснований для отказа в валютных операциях

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статьи Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс об административных правонарушениях.

Речь идет о расширении у финансовых учреждений оснований для отказа клиентам в валютных операциях. Как говорится в справке к документу, банки могут отказать потребителям в валютных операциях, "если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям".

Ранее, уточняет ТАСС, финансовое учреждение могло отказать клиенту только в том случае, если у его сотрудников возникали подозрения в том, что клиент проводит операцию ради отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В опубликованном в субботу, 18 ноября, на сайте Кремля документе отмечается, что должностные лица, которые повторно нарушат требования валютного законодательства РФ и актов органов валютного контроля, теперь могут быть наказаны дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет.

Разделы: экономика, закон, валютные операции, Банки, валюта и Финансы

Дата: 20 ноября 2017, понедельник 14:37

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Новости on-line

Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Андреев Александр Вадимович
О портале
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы валют в Уфе
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2021  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»