Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
23 сентября
16:41
$ 66,6235
€ 73,1726
▲ 0,1338 ▼ -0,2121

За последние три года возбуждено более 120 уголовных дел по материалам ЦБ и АСВ

_

За последние три года возбуждено более 120 уголовных дел по материалам ЦБ и АСВ

Более 120 уголовных дел было возбуждено за последние три года по материалам Центробанка и Агентства страхования вкладов.

"По результатам проверки информации о сомнительных финансовых операциях, поступившей из Банка России, в 2011 году возбуждено 16 уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников банков. В 2012 году — 26 уголовных дел, а в 2013 году — 27 уголовных дел. В том числе в отношении сотрудников и клиентов КБ "Маст-банк", АКБ "Лесбанк", Фора-банк, Инвестбанк и т. д", - сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава МВД России Владимир Колокольцев.

"По материалам, полученным из АСВ, за три последних года возбуждено 53 уголовных дела. И если в 2012 году таких дел было всего 10, то в прошлом уже 31", - сказал он.

По словам Колокольцева, "практика показывает, что уголовные дела возбуждаются примерно по одной трети полученных из Банка России и АСВ материалов". "Это связано с тем, что в ряде случаев поступающая информация не содержит признаков преступлений, предусмотренных УК, а имеющиеся нарушения регламентируются налоговым или гражданским законодательством", - пояснил министр.

Отвечая на вопрос, почему к уголовной ответственности весьма редко привлекаются собственники банков, Колокольцев отметил, что "структура любой банковской организации имеет сложную иерархию, и собственники банков очень редко занимаются непосредственным руководством кредитной организации". Функции оперативного управления выполняют наемные менеджеры. Соответственно, и ответственность за незаконную деятельность несут в первую очередь они.

"Расследование уголовных дел данной категории всегда отличается особой сложностью, и доказать причастность собственников банка к противоправным деяниям, к сожалению, не всегда удается. Однако это не значит, что собственники или фактические владельцы банков не привлекаются к уголовной ответственности. Такие дела есть", - сообщил министр.

Например, в июле 2013 года за организацию преступного сообщества, созданного для незаконной банковской деятельности, задержан фактический владелец КБ "Окский" и Маст-банк Сергей Магин. Участники сообщества занимались незаконным обналичиванием денежных средств и выводом их за границу. "Что касается уголовного дела, связанного с Мастер-банком, то его фигурантами является уже полтора десятка человек", - добавил глава МВД.

Источник: http://itar-tass.com/ekonomika/1057825

Разделы: Конфликты, Банки, санация финансового рынка, ЦБ и АСВ

Дата: 20 марта 2014, четверг 10:19

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Новости on-line

Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Андреев Александр Вадимович
О портале
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы валют в Уфе
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2019  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»