Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
07 декабря
09:03

Дополнительное образование для детей и подростков

Сотрудников банка в Кузбассе подозревают в краже 500 млн руб

Missing

Сотрудников банка в Кузбассе подозревают в краже 500 млн руб

ГУВД по Кемеровской области расследует уголовное дело по факту хищения в Новокузнецке более 500 млн рублей сотрудниками отдела кредитования малого бизнеса одного из крупнейших российских банков, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники УВД обнаружили, что через этот отдел выдавались фиктивные кредиты как в виде наличных (согласно регламенту банка), так и переводились на счета получателей кредитов. Отсюда они могли быть переведены на счета фирм, отмывающих денежные средства, говорится в сообщении.

По данным следствия, махинации с кредитами проводились организованной группой, за каждым членом которой были закреплены свои обязанности. В качестве организатора преступной схемы следствие рассматривает начальника отдела кредитования малого бизнеса банка. Ее «правой рукой» была специалист контроля технологии кредитования отдела. Она составляла необходимые пакеты документов, а ее супруг, владелец одной из новокузнецких фирм, занимался поиском и покупкой «подставных» фирм, утверждает следствие. Они и разработали схему хищения банковских кредитов, которая оказалась очень действенной, подчеркивает пресс-служба ГУВД.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Арестовано имущество, которое подозреваемые купили на похищенные средства. Также задержаны супруги, подозреваемые в наиболее активном участии в афере. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится в сообщении.

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Новости on-line

Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2022  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»