Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
05 декабря
12:36

Дополнительное образование для детей и подростков

Четыре швейцарских банка могли отмывать деньги из Африки

Missing

Четыре швейцарских банка могли отмывать деньги из Африки

Четыре швейцарских банка могли отмывать деньги видных североафриканских политиков, чьи счета были заморожены решением Федерального совета Швейцарии. Об этом говорится в сообщении Национальной службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Регулятор проверил деятельность 20 финансовых организаций страны, занимавшихся весной этого года делами высокопоставленных чиновников из Туниса, Египта и Ливии.

В сообщении FINMA говорится, что результаты расследования показали, что в большинстве из 20 банков аудит велся должным образом, однако в четырех учреждениях не провели дью-дилидженс активов североафриканских чиновников.

При этом регулятор не приводит названий этих четырех организаций, заявляя лишь, что, возможно, в данных компаниях занимались отмыванием денег. Во всех недобросовестных учреждениях FINMA проведет дополнительные проверки.

Весной этого года на фоне вспыхнувших в Северной Африке массовых беспорядков страны Запада одна за другой накладывали санкции на активы арабских чиновников. В частности, в мае Швейцария и Австрия заморозили счета ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сообщалось, что только в швейцарских банках руководитель Ливийской Джамахирии лишился 360 млн швейцарских франков (415 млн евро).

Разделы: Швейцария, Арабский кризис, активы, Тунис, Египет, Ливия, регуляторы и санкции

Дата: 10 ноября 2011, четверг 19:52

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2022  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»