В Москве суд рассмотрит дело о махинациях на 3 млрд рублей

В Москве суд рассмотрит дело о махинациях на 3 млрд рублей

Преступная группа, совершившая банковские махинации в 2008-2009 годах на сумму свыше 3 млрд рублей, предстанет перед судом в Москве.

К уголовной ответственности привлечены заместитель директора Московского филиала ЗАО «Мега-Банк» Николай Тищенко, а также четыре местных жителя — Александр Смирнов, Константин Владимиров, Любовь Масальская и Алексей Абрамов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, обвиняемые осуществляли незаконное кассовое обслуживание различных сделок физических и юридических лиц. Также группа занималась денежными переводами без открытия банковских счетов. Организаторы махинаций получали «откаты» в виде процентов от оборотов совершенных операций.

Тищенко, Смирнов, Владимиров и Масальская обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ). Им грозит тюремный срок от трех до семи лет и штраф в размере до 1 млн рублей. Абрамову также предъявлено дополнительное обвинение в пособничестве в совершении преступления (часть 5 статьи 33).

Дело будет рассматривать Останкинский районный суд.