Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
15 августа
08:08

Дополнительное образование для детей и подростков

В Москве задержали подозреваемых в выводе за рубеж 36 миллиардов

Pic_d97985fef168dde51a9b04f7ee96a944

В Москве задержали подозреваемых в выводе за рубеж 36 миллиардов

Оперативники задержали семерых предполагаемых участников группировки, помогавшей россиянам выводить средства за рубеж. Как сообщает 8 июля пресс-служба МВД, всего за последние пять лет они вывели за границу около 36 миллиардов рублей.

Среди задержанных и предполагаемый лидер группировки. Его имя полиция не уточняет. Известно только, что это 42-летний уроженец Мытищ. В отношении задержанных возбуждены дела о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Им грозит до 20 лет колонии.

За свои услуги злоумышленники брали с клиентов, желавших вывести средства за рубеж, по два процента от общей суммы. В результате доход группировки от противозаконной деятельности составил более 575 миллионов рублей.

Всего в противозаконной деятельности участвовали около 400 человек. Злоумышленникам были подконтрольны несколько коммерческих банков, названия которых в сообщении не приводятся. Кроме того, в преступной схеме использовались более 100 российских и зарубежных компаний.

По версии следствия, члены группировки открывали в подконтрольных кредитных учреждениях счета фирм-однодневок. На них они переводили деньги своих клиентов. Затем подозреваемые обналичивали эти деньги и отправляли их на счета в Прибалтике и на Кипре, после чего средства легализовывали через покупку недвижимости.

В ходе расследования оперативники провели в Москве и Подмосковье 85 обысков в банках и жилье подозреваемых. Им удалось обнаружить миллиард рублей наличными, финансовые документы и более 500 печатей различных фирм. В настоящее время полиция продолжает поиск остальных подозреваемых.

В середине мая СМИ сообщили об обысках в 21 московском банке, в том числе в «ОПМ-Банке» и «Банке24.ру». Тогда полиция пояснила, что кредитные учреждения обыскиваются в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности, целью которой было выведение денег из-под государственного контроля с помощью счетов фиктивных фирм. При этом в том случае противозаконная деятельность, по мнению полиции, ограничивалась периодом с мая по сентябрь 2012 года. Точную сумму нелегального дохода подозреваемых МВД не уточнило.

Источник:  http://lenta.ru/news/2013/07/08/band/

Разделы: Конфликты, незаконная банковская деятельность и мошенничество

Дата: 08 июля 2013, понедельник 12:41

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2022  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»