ФСФМ: Криминал уходит из банков в торговлю и недвижимость

ФСФМ: Криминал уходит из банков в торговлю и недвижимость

Криминальные нарушения из банковской сферы смещаются в область торговых операций и сделок на рынке недвижимости, сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) России Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». При этом, по его словам, вывод денежных средств за рубеж и обналичивание денег снижаются.

Как сказал Чиханчин, по материалам Росфинмониторинга в 2009 году правоохранительные органы провели проверку примерно по двум тысячам дел, однако только считанные из них доходят до суда — в этом году их пока всего 51.

Он также сообщил, что его ведомство продолжает внимательно следить за финансовыми потоками и, в первую очередь, обращает внимание на бюджетную сферу. Эта работа строится совместно с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами и в рамках межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре. «Особое внимание обращаем, конечно, на вывод денежных средств за рубеж. Тенденция идет на снижение вывода средств. С обналичиванием денег ситуация в целом тоже
стабилизируется», — рассказал он.