Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
18 июня
23:14
$ 66,6235
€ 73,1726
▲ 0,1338 ▼ -0,2121

Дополнительное образование для детей и подростков

Банки проверят благонадежность клиентов по новым методичкам

___

Банки проверят благонадежность клиентов по новым методичкам

Бухгалтеры и руководители организаций должны знать, что банки теперь будут контролировать их благонадежность по новым методическим рекомендациям Центробанка. Главный критерий - не менее 0,9% суммы оборота по счету должны составлять уплаченные налоги.

Что случилось?

Банк России подготовил и направил в банки для применения новые методические рекомендации по выявлению и пресечению операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, обналичивание, финансирование терроризма и тому подобное. При этом, рекомендации составлены таким образом, что могут доставить неприятности даже добропорядочному бизнесу. Ведь финансовый регулятор обязал банки контролировать, какой процент от оборота денежных средств по счету организация тратит на уплату налогов.

Добропорядочность привязали к уплате налогов

Специалисты Центробанка рекомендуют банковским работникам обращать особое внимание на размер налогов и других обязательных платежей в бюджет, направляемых клиентами с расчетных счетов. Критерием благонадежности является значение 0,9% от дебетового оборота по счету суммы уплаченных налогов. Меньший размер этой суммы приведет к повышенному вниманию и даже финансовому мониторингу организации. Однако, в своей методичке ЦБ РФ подчеркивает, что только факт уплаты налогов ниже обозначенного уровня не может являться единственным определяющим фактором для «автоматического» признания факта совершения сомнительных операций.

Ранее ЦБ РФ выпустил еще одну методичку, которая направлена на усиление контроля за операциями, которые организации проводят по свои корпоративным картам. Особое внимание банкиры должны уделять снятию наличных денег.

Источник: http://ppt.ru

Разделы: бизнес и финансы, Банки, благонадежность, налоги и Банк России

Дата: 07 августа 2017, понедельник 10:24

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Новости on-line

Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Андреев Александр Вадимович
О портале
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы валют в Уфе
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2021  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»