Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
29 марта
05:53

Citigroup оштрафовали на $770 тысяч за финансовую «пирамиду»

Missing

Citigroup оштрафовали на $770 тысяч за финансовую «пирамиду»

Финансовый регулятор Гонконга наложил на Citigroup штраф в размере 770 тысяч долларов за то, что служба безопасности банка не смогла обнаружить финансовую «пирамиду», созданную одним из сотрудников учреждения и не сообщила о ней контролирующим органам, сообщает Reuters.

«Citigroup не только не смогла разоблачить «пирамиду», которая была создана у них под носом. Компания также не сообщила о случившемся в контролирующие органы», — говорится в заявлении регулятора. Банк согласился с решением регулятора и сообщил об усилении мер корпоративной безопасности.

По данным властей Гонконга, один из служащих Citigroup в период с 2004 по 2009 год создал финансовую «пирамиду», в которую вовлек 13 VIP-клиентов банка. Он уверял их, что будет инвестировать средства в надежные финансовые инструменты, такие как долговые обязательства казначейства США.

После обнаружения махинаций банк уволил служащего, однако о допущенных нарушениях регулятору не сообщил.

В США продолжаются процессы, связанные с «пирамидой» Бернарда Мэдоффа. В июле 2011 года управляющий ликвидацией фонда Madoff Securities Ирвинг Пикард заключил рекордную сделку по возврату 1 млрд долларов одному из крупнейших обманутых вкладчиков — компании Tremont Group Holdings.

Разделы: Гонконг, финансовая пирамида, регулятор, регулирование и штраф

Дата: 03 октября 2011, понедельник 18:08

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика конфиденциальности
Положение о защите персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»