Начало: 21.11.2017

До: 21.11.2017

Семинар "Налоговые преступления: ужесточение подходов к уголовной ответственности и тактика защиты"

Рубрика: Право

Описание

СЕМИНАР ПРОВОДИТ:

 Ерасов Александр Сергеевич - адвокат, руководитель группы разрешения налоговых споров, группа уголовно-правовой защиты по налоговым преступлениям Goltsblat BLP

Клеточкин Дмитрий Витальевич -адвокат, руководитель направления Практики уголовно-правовой защиты бизнеса, группа уголовно-правовой защиты по налоговым преступлениям Goltsblat BLP

Гутиев Георгий Ильич - старший юрист группы Goltsblat BLP, практика Уголовно-правовой защиты бизнеса и налоговая практика

Тимофеев Евгений Вячеславович - партнер, руководитель налоговой практики по России/СНГ юридической фирмы Goltsblat BLP

Хвалибов Максим Леонидович - директор Департамента по налогам и сборам "Арконик Россия"

1. Налоговые преступления: взгляд правоохранительных органов
   1. Статистика
   2. Современные способы выявления случаев неуплаты налогов и борьбы с ними
   3. Как взаимодействуют правоохранительные и налоговые органы при борьбе с неуплатой налогов
   4. На что в первую очередь обращают внимание правоохранители, когда решают вопрос о начале уголовного преследования – от ОРД до уголовного дела
   5. Основные факты, подлежащие установлению при выявлении и расследовании налоговых преступлений
   6. Как определяет следователь, кого ещё, кроме генерального директора и главного бухгалтера, надо привлечь
2. Налоговые преступления: взгляд бизнеса
   1. Ужесточение налогового законодательства и подходов к ответственности за его нарушение
   2. Новый (еще не очень хорошо забытый старый) порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям в действии
   3. Как судят предпринимателей
   4. Новеллы уголовного законодательства
   5. Вопросы уголовной ответственности, наиболее актуальные для крупного бизнеса
   6. Практика США и России – что общего и в чем различия
   7. Информационные технологии борьбы с неуплатой налогов – практический опыт
   8. Изменения законодательства, необходимые для соблюдения баланса прав и интересов
3. Налоговые преступления: взгляд налоговых адвокатов
   1. Мифы и тенденции
   2. Система ответственности за нарушение налогового законодательства
   3. Составы налоговых преступлений по УК РФ: за что конкретно предусмотрена уголовная ответственность
   4. Налоговое правонарушение и налоговое преступление: где сегодня проходит граница. Границы между безопасной и опасной налоговой оптимизацией
   5. Возможности взыскания налоговой задолженности с руководителей и собственников: новые риски
   6. Примеры громких уголовных дел
4. Налоговые преступления: взгляд уголовных адвокатов
   1. Выбор стратегии и тактики защиты: полезные советы
   2. Взаимодействие с налоговыми органами и защита по уголовным делам – что общего и в чем разница
   3. Какие меры следует предпринять, начиная с самых ранних этапов налоговой проверки, чтобы минимизировать риски крупных доначислений и возбуждения уголовного дела 
   4. Правила поведения при взаимодействии с правоохранительными органами: что можно и чего нельзя
   5. Разработка комплексной правовой позиции
   6. Подготовка и предоставление документов, экспертизы и других доказательств
   7. Преступный умысел как обязательный признак налоговых преступлений – существенные отличия практики от теории. Как следователи устанавливают наличие преступного умысла и как этому противостоять: приемы из практики адвокатов по налоговым преступлениям
   8. Основания для прекращения уголовного преследования: что важно знать
   9. Сроки давности по налоговым преступлениям 
   10. Какие обстоятельства и факты могут способствовать смягчению уголовного наказания
5. Работа со свидетелями
   1. Чем отличаются допросы у правоохранителей от допросов в налоговых органах. Чем отличается допрос от опроса и беседы
   2. Как психологически «собраться» и как действовать при получении повестки с вызовом на допрос   
   3. Тактика поведения во время допроса: советы свидетелю и подозреваемому (обвиняемому)
   4. Как не попасться в «ловушки»: основные приемы, к которым прибегают следователи в ходе допроса 
   5. Как распознать психологические приемы дознавателей и как противостоять их психологическому давлению
   6. Почему важно, чтобы при допросе присутствовал адвокат 
   7. В каких случаях можно отказаться от дачи показаний
6. Профилактические процедуры – что стоит сделать уже сегодня: советы адвокатов по налоговым преступлениям
   1. Наиболее распространённые ошибки и как их избежать
   2. Самые турбулентные области (недобросовестные контрагенты, фиктивные операции, дробление бизнеса и пр.)
   3. Заблаговременное выявление угрозы начала уголовного преследования
   4. «Золотые правила» при внезапном визите
   5. Защита документов и информации
   6. Корректное обращение с заключениями консультантов и аудиторов
   7. Какие необходимые меры безопасности следует заблаговременно принимать при взаимодействии с контрагентами (должная осмотрительность и не только)
7. Ответы на вопросы, разбор конкретных примеров, практические рекомендации

Стоимость участия:

Регистрационный взнос составляет 13700 руб.

Внимание! Вы можете получить скидку 30% при регистрации через сайт www.ruseminar.ru, т.о. стоимость обучения будет составлять 9600 руб. НДС не взимается.
 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: Удостоверение о повышении квалификации, ИПБ, обеды, кофе-паузы, комплект раздаточных материалов, три видеолекции в подарок.

Контактные телефоны Регионального отделения ИРСОТ в г. УФА: (347) 292-12-18, 291-20-70,  доп. 248, 249, 255, 340, 8-909-35-11-125, эл. почта irsot.ufa@yandex.ru

Записаться на мероприятие